一審開(kāi)原法院觀(guān)點(diǎn)：

二審鐵嶺中院觀(guān)點(diǎn)：

一、撤銷(xiāo)遼寧省開(kāi)原市人民法院(2021)遼1282刑初103號(hào)刑事判決;

二、原審被告人高某犯詐騙罪,判處有期徒刑八年六個(gè)月,并處罰金人民幣10萬(wàn)元;三、沒(méi)收公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人高某本人所有的用于實(shí)施詐騙的華為P30PRO(IMEI碼:865277042470086)手機(jī)一部、紅米K30(IMEI碼:863130051901347)手機(jī)一部。本判決為終審判決。

福州律師蔡思斌評(píng)析：

案情簡(jiǎn)介：

2020年4月至5月期間，劉某某、王某某、殷某某受湯某等人的指使，以非法獲利為目的，在某地以提供銀行賬戶(hù)、手機(jī)、身份證、采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等方式協(xié)助湯某等人進(jìn)行詐騙資金轉(zhuǎn)移，其中劉某某、王某某涉案數(shù)額225587元；殷某某涉案數(shù)額214527元。此后，三名涉案人員到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

一審德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)法院觀(guān)點(diǎn)：

被告人劉某某、王某某、殷某某為獲取非法利益，在明知他人從事非法資金轉(zhuǎn)移的情況下提供身份證、手機(jī)和銀行賬戶(hù)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，涉案數(shù)額巨大，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人殷某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法可以從輕或減輕處罰。鑒于被告人劉某某、王某某、殷某某在共同犯罪中所起的作用，均屬?gòu)姆?，但被告人劉某某的作用明顯高于被告人王某某，被告人劉某某、殷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，被告人劉某某、王某某、殷某某均能退繳全部違法所得并積極繳納罰金，決定對(duì)三被告人減輕處罰。據(jù)此判決被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；被告人殷某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；

一審判決后，王某某、殷某某對(duì)判決不服，并分別提起上訴。其中被告人王某某認(rèn)為其不清楚掩飾、隱瞞的是犯罪所得的贓物或者犯罪所得收益，且不知道虛擬銀行賬戶(hù)、支付寶中流通的資金是非法的，據(jù)此，請(qǐng)求法院改判無(wú)罪。

德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察機(jī)關(guān)以被告人殷某某違反認(rèn)罪認(rèn)罰制度，不再適用從寬量刑情節(jié)對(duì)案件提供抗訴。德州檢察院接受一審公訴機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)，同時(shí)以原審判決認(rèn)定罪名不當(dāng)，量刑畸重為由提起抗訴。

二審德州中院觀(guān)點(diǎn)：

關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)及出庭檢察員提出“殷某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度后上訴，原審判決對(duì)其從寬處罰的基礎(chǔ)不再存在，不應(yīng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度進(jìn)行處罰”的抗訴理由及出庭意見(jiàn)。經(jīng)查，殷某某依法享有上訴的權(quán)利，鑒于本案原公訴機(jī)關(guān)指控以及原審判決認(rèn)定的罪名有誤，本院將結(jié)合殷某某的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)等依法對(duì)其定罪量刑。故該抗訴理由及出庭意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。

本院認(rèn)為，經(jīng)查,根據(jù)在案證據(jù)可以證實(shí),湯某等人僅告知上訴人王某某、殷某某、原審被告人劉某某借用他們的身份證、銀行卡等用于刷單或買(mǎi)火幣等事宜,王某某、殷某某、劉某某并不明知借用其身份證、銀行卡等物品是用于轉(zhuǎn)移犯罪所得,因此原審判決認(rèn)定其三人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪證據(jù)不足。本案中,王某某、殷某某、劉某某均對(duì)火幣交易行為有所了解,其在明知湯某等人行為舉止隱秘、交易方式明顯異常的情況下,為獲取非法利益,仍然將自己的身份證、銀行卡、支付寶賬戶(hù)等信息提供給湯某等人使用,足以認(rèn)定其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍為犯罪提供支付結(jié)算等幫助,且支付結(jié)算金額均在20萬(wàn)元以上,因此上訴人王某某、殷某某、原審被告人劉某某之行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人王某某、殷某某、原審被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人王某某、殷某某構(gòu)成自首，原審被告人劉某某有坦白情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。上訴人王某某、殷某某、原審被告人劉某某均能退繳全部違法所得并積極繳納罰金，依法酌情從輕處罰?？乖V機(jī)關(guān)的抗訴理由不能成立，本院不予支持。上訴人王某某、殷某某的上訴理由部分成立，本院部分支持。原公訴機(jī)關(guān)指控以及原審判決認(rèn)定的罪名錯(cuò)誤，本院依法予以糾正，并對(duì)量刑進(jìn)行調(diào)整。改判上訴人王某某、殷某某、劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并處有期徒刑九個(gè)月至一年的刑罰。

福州律師蔡思斌評(píng)析：

案例中二審法院之所以改變一審認(rèn)定罪名，關(guān)鍵在于查明上訴人對(duì)出借身份證、銀行卡等物品用于轉(zhuǎn)移犯罪所得并不明知的事實(shí)?？梢?jiàn)，掩飾隱瞞犯罪所得罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪區(qū)分關(guān)鍵在行為人是否對(duì)犯罪所得及產(chǎn)生的收益明知并轉(zhuǎn)移。例如，在電信詐騙犯罪中行為人明知是贓款并予以協(xié)助轉(zhuǎn)移的，此時(shí)行為人宜認(rèn)定構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，反之，就可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。至于行為人“明知”的認(rèn)定，根據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》的規(guī)定，可以結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合認(rèn)定。

值得一提的是，實(shí)踐認(rèn)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的轉(zhuǎn)賬行為發(fā)生在上游犯罪實(shí)施犯罪活動(dòng)過(guò)程中，系網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱瞞犯罪所得則發(fā)生在上游犯罪既遂以后，屬事后幫助行為。即掩飾隱瞞犯罪所得罪的行為一般發(fā)生在犯罪行為發(fā)生之后，主要涉及資金最終處理，而構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的行為往往出現(xiàn)在犯罪行為發(fā)生之時(shí)。

除此之外，兩罪名所保護(hù)法益亦不同，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪所侵犯的客體為網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪侵犯的客體是公共管理秩序及正常司法活動(dòng)。所以，這兩罪名仍有所不同，可通過(guò)上述要素加以辨別。

案例索引：（2021）魯14刑終216號(hào)，當(dāng)事人系化名并有刪節(jié)。

蔡思斌

2022年6月10日

幫他人辦銀行卡取款能輕松賺中間費(fèi)用？這竟是中了騙子的圈套，替騙子轉(zhuǎn)移贓款，近日，一名男子因此被判重刑。

2015年10月份，許某在鄭州火車(chē)站附近辦理手機(jī)卡套餐時(shí)認(rèn)識(shí)了薛某，得知用自己的身份證辦理銀行卡并幫薛某取錢(qián)可以賺取好處費(fèi)。許某在明知薛某讓其幫忙提取的錢(qián)款系違法犯罪所得的情況下，仍用自己的身份證辦理了6張銀行卡和與這些銀行卡綁定的1張手機(jī)卡，并將銀行卡和手機(jī)號(hào)交給薛某。之后，一名男子通過(guò)電話(huà)聯(lián)系與許某接頭，并指使許某分別于2015年11月26日、11月27日、11月28日從卡號(hào)為622XXX070的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)中共支取人民幣61萬(wàn)元，許某也收到好處費(fèi)共計(jì)人民幣4200元。

2015年11月27日，胡某來(lái)閩侯縣公安局報(bào)警稱(chēng)自己被電話(huà)詐騙。經(jīng)查，騙子的賬戶(hù)在收到胡某匯款后立即通過(guò)POS機(jī)交易的方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至許某的卡號(hào)為622XXX070的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上。許某有重大作案嫌疑。

法院審理該案認(rèn)為，被告人許某以牟利為目的，明知是犯罪所得收益，仍以提供資金賬戶(hù)、取款等方式幫助上游犯罪分子多次轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣61萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，判處五年九個(gè)月，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。

法官說(shuō)法：明知他人銀行卡內(nèi)存款為犯罪所得，仍幫助其取款，是幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，這種行為掩飾隱瞞了犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源，妨害了司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，應(yīng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪論處。近年來(lái)，各類(lèi)型詐騙案件層出不窮，盡管騙子的詐騙手段花樣百出，取贓款方式避人耳目，但是法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，詐騙犯罪分子及下游犯罪人員都終將受到法律嚴(yán)厲的懲罰。

來(lái)源：福州法院網(wǎng)；作者：林繽 林孔亮

12月20日上午，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì)，正式公布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪嚴(yán)重侵犯群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，實(shí)屬一大社會(huì)公害。

中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開(kāi)展打擊治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決有效遏制此類(lèi)犯罪活動(dòng)。近年來(lái)，各地各部門(mén)偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國(guó)共破獲各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬(wàn)起，查處違法犯罪人員5.2萬(wàn)人，同比均成倍增長(zhǎng)，并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。

“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對(duì)政法機(jī)關(guān)依法打擊此類(lèi)犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求?！弊罡呷嗣穹ㄔ盒倘ジ蓖ラL(zhǎng)李睿懿說(shuō)，司法實(shí)踐中面臨一些新的突出的法律適用問(wèn)題亟需加以解決，需要進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時(shí)、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治此類(lèi)犯罪。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對(duì)新型犯罪特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定了《意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》順應(yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢(shì)下的斗爭(zhēng)需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)，對(duì)于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。

堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處

這是《意見(jiàn)》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須堅(jiān)決依法予以嚴(yán)懲。

三萬(wàn)元以上詐騙即認(rèn)定“數(shù)額巨大”

《意見(jiàn)》針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定，一方面是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神，另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對(duì)淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

冒充司法機(jī)關(guān)工作人員必須嚴(yán)厲懲處

《意見(jiàn)》規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項(xiàng)情形之一的，予以從重處罰。包括造成嚴(yán)重后果的，如詐騙致人自殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進(jìn)行詐騙的；以社會(huì)弱勢(shì)群體為詐騙對(duì)象的，如詐騙殘疾人、老年人、學(xué)生等；詐騙特定款物的，如詐騙扶貧、救濟(jì)、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀(guān)惡性較深的，如有詐騙前科又詐騙的等等。特別是一些犯罪分子肆無(wú)忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員詐騙，容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢(qián)財(cái)，而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。

嚴(yán)控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被告人緩刑范圍

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有一定的智能化和專(zhuān)業(yè)化色彩，有的犯罪分子長(zhǎng)期從事這類(lèi)活動(dòng)，有的在受過(guò)打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強(qiáng)，傳染面更大?！兑庖?jiàn)》專(zhuān)門(mén)規(guī)定，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

根據(jù)撥打詐騙電話(huà)、發(fā)送信息數(shù)量定罪

不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大，特別是涉及詐騙數(shù)額方面，有時(shí)難以全部查清。充分考慮這一情況，《意見(jiàn)》規(guī)定查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對(duì)于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見(jiàn)》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

詐騙犯罪集團(tuán)首要分子按全部罪行處罰

《意見(jiàn)》重申了刑法原則，規(guī)定對(duì)于詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

堅(jiān)持依法全面懲處

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細(xì)，環(huán)節(jié)較多，流程較長(zhǎng)，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效打擊，必須斬?cái)嗥浞缸镦湕l，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。

非法獲取公民個(gè)人信息實(shí)施詐騙數(shù)罪并罰

為繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)家對(duì)公民個(gè)人信息安全的保護(hù)，嚴(yán)懲公然利用公民個(gè)人信息實(shí)施的犯罪活動(dòng)，《意見(jiàn)》規(guī)定了擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。

下家轉(zhuǎn)移詐騙贓款追刑責(zé)

為實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對(duì)司法實(shí)踐中存在一些實(shí)施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

提供設(shè)備、撰寫(xiě)“劇本”以同犯論處

《意見(jiàn)》明確規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個(gè)人信息、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場(chǎng)所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。此外有一些不法分子，雖然本人沒(méi)有到詐騙窩點(diǎn)參與實(shí)施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫(xiě)并提供詐騙“劇本”等，或者負(fù)責(zé)在社會(huì)上引誘、招募人員并向詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙輸送，本人從中牟取非法利益的內(nèi)容，危害甚大?！兑庖?jiàn)》對(duì)此明確規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。

部分犯罪嫌疑人在逃不影響已到案共犯判罰

針對(duì)司法實(shí)踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員到案時(shí)間先后不一的情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

堅(jiān)持全力追贓挽損

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費(fèi)、治病錢(qián)、學(xué)費(fèi)等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴(yán)重物質(zhì)和精神損害。政法機(jī)關(guān)在依法嚴(yán)懲犯罪分子并加大財(cái)產(chǎn)刑處罰力度的同時(shí)，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益?！兑庖?jiàn)》專(zhuān)門(mén)作出規(guī)定。

加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度

《意見(jiàn)》明確要求，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

依法追繳涉案賬戶(hù)內(nèi)違法資金

為最大限度追贓挽損，彌補(bǔ)被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟(jì)上的實(shí)惠，《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)查獲的涉案銀行賬戶(hù)內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款

詐騙犯罪分子作案后，會(huì)采用各種方式、手段來(lái)轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對(duì)犯罪所得進(jìn)行“洗白”，坐享其成。《意見(jiàn)》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財(cái)物而收取，或者他人無(wú)償取得詐騙財(cái)物，或者他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物，或者他人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。

堅(jiān)持依法準(zhǔn)確懲處

對(duì)電信詐騙犯罪依法嚴(yán)懲，必須嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實(shí)現(xiàn)司法公正，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。《意見(jiàn)》對(duì)涉及管轄、共同犯罪和主觀(guān)故意的認(rèn)定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問(wèn)題作出規(guī)定，確保對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準(zhǔn)確懲處。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團(tuán)伙實(shí)施的同一樁詐騙案，可能存在各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況?！兑庖?jiàn)》結(jié)合此類(lèi)案件的特點(diǎn)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話(huà)、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時(shí)，《意見(jiàn)》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤⒉競(jìng)刹椤⒅付競(jìng)刹榈陌讣稍摴矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣瑧?yīng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀(guān)故意內(nèi)容的認(rèn)定，是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。為明晰法律界限，方便司法機(jī)關(guān)操作，《意見(jiàn)》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀(guān)因素，綜合分析判斷。

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實(shí)際情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。
全文如下：

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

（2016年12月19日，法發(fā)[2016]32號(hào)）

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

一、總體要求

近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類(lèi)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn)，堅(jiān)持全鏈條全方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

(一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的；

6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

7．詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8．以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

9．利用電話(huà)追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門(mén)工作的；

10．利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

(三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述（二）規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

(四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的；

2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話(huà)”，包括撥出詐騙電話(huà)和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫?huà)。反復(fù)撥打、接聽(tīng)同一電話(huà)號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話(huà)次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫?huà)次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

(六)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

(七)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

（八）對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（二）違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

（三）冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（四）非法持有他人信用卡，沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī)) 刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

實(shí)施上述行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶(hù)信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（七）實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（八）金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀(guān)故意

（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話(huà)人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)、手機(jī)卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6．在提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶(hù)改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（四）負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋绻煞缸锵右扇司幼〉毓矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話(huà)、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地等。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>

1．一人犯數(shù)罪的；

2．共同犯罪的；

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

（四）對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（五）多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹?，或因有?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍埃蛲?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據(jù)的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

（二）公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據(jù)材料，并對(duì)其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。

（三）依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

對(duì)其他來(lái)自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

七、涉案財(cái)物的處理

（一）公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。

（二）涉案銀行賬戶(hù)或者涉案第三方支付賬戶(hù)內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

（三）被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

1．對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；

2．對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的；

3．對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；

4．對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

最引人矚目的是，這次《意見(jiàn)》正文有5518字，是近年來(lái)，最高法院會(huì)簽的類(lèi)型化犯罪法律適用中，文字最多的一個(gè)規(guī)范性文件。此前只有2010年最高法院《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見(jiàn)》，作為綜合的規(guī)范性文件，字?jǐn)?shù)超過(guò)《意見(jiàn)》。盡管兩高都未將“意見(jiàn)”視為司法解釋?zhuān)湫Яξ浑A低于《解釋》的。但“解釋”言簡(jiǎn)意賅，無(wú)法對(duì)實(shí)務(wù)中遇到的各種問(wèn)題提供詳實(shí)的解決之道，在當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪猖獗之際，“意見(jiàn)”的形式更為務(wù)實(shí)。盡管《意見(jiàn)》內(nèi)容極其龐大，自己尚在進(jìn)一步學(xué)習(xí)中，但初讀之下就發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)頻現(xiàn)。

一、破解地域管轄難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪迅速蔓延和泛濫，主要原因是網(wǎng)絡(luò)提供的便利。犯罪嫌疑人潛伏海外，可以毫無(wú)障礙的面向全國(guó)實(shí)施詐騙。司法機(jī)關(guān)只能畫(huà)地為牢，對(duì)本地報(bào)案案件有管轄權(quán)。查處網(wǎng)絡(luò)犯罪能力強(qiáng)的司法機(jī)關(guān)未必能發(fā)現(xiàn)本地被害人的案件，而本地被害人報(bào)案的司法機(jī)關(guān)也難以發(fā)現(xiàn)恰好實(shí)施詐騙犯罪的嫌疑人。即使司法機(jī)關(guān)能夠發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，根據(jù)《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)絡(luò)犯罪程序意見(jiàn)》）規(guī)定，“網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹??！彪S著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的不斷深入發(fā)展，虛擬世界中地域界限甚至國(guó)界的劃分逐漸淡化，而一些網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了逃避打擊，通過(guò)技術(shù)手段使得網(wǎng)絡(luò)接入地、犯罪地?zé)o法查證確認(rèn)。偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)此類(lèi)犯罪線(xiàn)索后，往往受制于沒(méi)有管轄權(quán)，而無(wú)法采取進(jìn)一步的偵查措施，只能通過(guò)層報(bào)最高法、最高檢、公安部指定管轄，周期較長(zhǎng)，往往貽誤戰(zhàn)機(jī)，導(dǎo)致很多重要證據(jù)無(wú)法及時(shí)收集，影響案件質(zhì)量。

《意見(jiàn)》規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。”僅看這一條，無(wú)法得出受案的人民檢察院和人民法院是否需要報(bào)請(qǐng)上級(jí)指定管轄的結(jié)論。對(duì)比2014年的《網(wǎng)絡(luò)犯罪程序意見(jiàn)》就會(huì)發(fā)現(xiàn)差異所在?！毒W(wǎng)絡(luò)犯罪程序意見(jiàn)》第5條也規(guī)定了類(lèi)似情形“需要提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?！蓖瑫r(shí)，在第8條又進(jìn)一步明確，“人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，第一審人民法院對(duì)于已經(jīng)受理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有管轄權(quán)的，可以依法報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄。”

易言之，新的《意見(jiàn)》只是要求公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理案件，不在要求依法報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄。也就意味著偵查管轄的效力及于后面的起訴管轄、審判管轄。這應(yīng)該是改革開(kāi)放以來(lái)，刑訴法相關(guān)解釋、規(guī)范性文件中第一次在類(lèi)型化的案件中，同意偵查管轄的效力及于后面的起訴管轄、審判管轄。

二、證據(jù)和事實(shí)認(rèn)定的三大突破

傳統(tǒng)詐騙案件一般由犯罪分子對(duì)被害人直接實(shí)施詐騙，從預(yù)謀到接觸被害人，在現(xiàn)實(shí)空間都會(huì)留下大量痕跡，不僅有證人證言、被害人陳述等完整的言詞證據(jù)，還可以調(diào)取監(jiān)控錄像、行車(chē)軌跡、住宿出行記錄等系列客觀(guān)證據(jù)。但網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，都發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間，被害人在接到電話(huà)或者短信后，資金就被轉(zhuǎn)移，不知道對(duì)方是誰(shuí)，沒(méi)有接觸空間。該種情形下，被害人無(wú)法陳述作案手段和犯罪嫌疑人的基本情況，而一個(gè)窩點(diǎn)的十幾名犯罪嫌疑人每天用同一個(gè)劇本接打電話(huà)，也不確定誰(shuí)被自己所騙。如用傳統(tǒng)的印證規(guī)則，因無(wú)法建立不同犯罪團(tuán)伙與被害人之間的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，很難認(rèn)定事實(shí)。此外，當(dāng)前電信詐騙的技術(shù)花樣不斷翻新。新手法就像病毒一樣會(huì)不斷的升級(jí)換代，而整治手段就如同新藥研制一般：只能待病毒出現(xiàn)才能對(duì)癥下藥，慢人一步。特別是當(dāng)前大規(guī)模的電信詐騙已經(jīng)是集團(tuán)犯罪，有完整的毀滅罪證、對(duì)抗偵查的一套培訓(xùn)體系。如境外電信詐騙窩點(diǎn)，原則上組建三個(gè)月就必須就地解散人員，毀滅所有證據(jù)，另行招募人員再開(kāi)辟新的犯罪場(chǎng)所。這就導(dǎo)致即使發(fā)現(xiàn)了詐騙窩點(diǎn)犯罪線(xiàn)索，也無(wú)法核實(shí)證據(jù)。因此，《意見(jiàn)》出現(xiàn)了多處亮點(diǎn)。

1、《意見(jiàn)》新增了二處事實(shí)認(rèn)定的推定規(guī)則。

一是考慮到因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫?huà)次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，《意見(jiàn)》規(guī)定可根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。類(lèi)似的規(guī)定在2013年兩高《辦理盜竊刑事案件的司法解釋》等司法解釋也出現(xiàn)過(guò)對(duì)于盜竊電力、燃?xì)狻⒆詠?lái)水等財(cái)物，盜竊數(shù)量無(wú)法查實(shí)的，司法解釋規(guī)定以盜竊前六個(gè)月月均正常用量減去盜竊后計(jì)量?jī)x表顯示的月均用量推算盜竊數(shù)額；盜竊前正常使用不足六個(gè)月的，按照正常使用期間的月均用量減去盜竊后計(jì)量?jī)x表顯示的月均用量推算盜竊數(shù)額。

二是在考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多難以一一取證的實(shí)際情況，更考慮到，有些案件因取證手段的局限無(wú)法找到被害人，但是賬冊(cè)、銀行卡交易紀(jì)錄或者業(yè)績(jī)單等客觀(guān)性證據(jù)足以證實(shí)詐騙行為既遂?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。類(lèi)似規(guī)定在2014年兩高一部的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》也運(yùn)用過(guò)。因?yàn)檗k理非法集資刑事案件中,司法機(jī)關(guān)有時(shí)受條件限制無(wú)法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù),意見(jiàn)就規(guī)定可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的書(shū)面合同、銀行賬戶(hù)交易記錄、會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿、資金收付憑證、審計(jì)報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定非法集資對(duì)象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

2、首次明確了境外司法機(jī)關(guān)獲得證據(jù)的采信問(wèn)題。

此前，只有最高法院刑訴法解釋有審查境外證據(jù)的要求，并明確材料來(lái)源不明或者其真實(shí)性無(wú)法確認(rèn)的，不得作為定案的根據(jù)。也要求當(dāng)事人及其辯護(hù)人、訴訟代理人在境外取證的證據(jù)材料應(yīng)經(jīng)所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明，所在國(guó)中央外交主管機(jī)關(guān)或者其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使、領(lǐng)館認(rèn)證。但是，從未有司法解釋或者規(guī)范性文件明確規(guī)定過(guò)國(guó)外司法機(jī)關(guān)在境外獲得的證據(jù)如何采信。由于國(guó)際司法的差異，國(guó)外司法機(jī)關(guān)獲取的大量證據(jù)，特別是客觀(guān)性證據(jù)一般沒(méi)有提供單位蓋章、提供人簽字等符合國(guó)內(nèi)形式的要求。對(duì)此前司法辦案中，對(duì)國(guó)際合作執(zhí)法的大量客觀(guān)證據(jù)，在因不符合國(guó)內(nèi)證據(jù)的形式要件，大多數(shù)未被采信，導(dǎo)致很多案件未被認(rèn)定。

這次《意見(jiàn)》明確，依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

三、法律適用的三大亮點(diǎn)

1.認(rèn)定犯罪集團(tuán)，解決共犯認(rèn)定難問(wèn)題

詐騙犯罪窩點(diǎn)中的嫌疑人一般是各自獨(dú)立實(shí)施詐騙活動(dòng)，對(duì)其他人實(shí)施的詐騙大多一無(wú)所知。很多案件依賴(lài)電子證據(jù)、客觀(guān)證據(jù)可以證實(shí)某個(gè)犯罪詐騙窩點(diǎn)有詐騙行為，但無(wú)法確定具體的實(shí)施人。犯罪嫌疑人往往也會(huì)辯解，“到詐騙窩點(diǎn)后并沒(méi)有馬上從事詐騙活動(dòng)”、“在被害人被詐騙時(shí)自己并未施行詐騙”或者“沒(méi)有打成功過(guò)詐騙電話(huà)”。在這種情況下，如要查清每個(gè)人具體的犯罪事實(shí)，就會(huì)成為“不可能的任務(wù)”。因此，只能借助于共犯理論認(rèn)定整體犯罪。

《意見(jiàn)》規(guī)定，多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。并明確“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。有效解決了司法實(shí)踐中如何認(rèn)定犯罪事實(shí)的困難。

2.提供釣魚(yú)軟件、技術(shù)服務(wù)、個(gè)人信息等八類(lèi)幫助的人員如何認(rèn)定罪名問(wèn)題 。

我們?cè)谵k案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，大量的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件以詐騙集團(tuán)為核心，周?chē)謩e有提供公民個(gè)人信息、詐騙劇本、轉(zhuǎn)賬銀行卡、技術(shù)保障、取款幫助的人員。這些不同的犯罪團(tuán)伙，術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，相互之間少有交叉，但都成為詐騙犯罪鏈條不可或缺的一部分。如國(guó)內(nèi)的部分軟件服務(wù)人員，為詐騙團(tuán)伙提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)，是電信詐騙犯罪的基礎(chǔ)，危害極大。但這些技術(shù)人員與實(shí)施詐騙的嫌疑人之間互不相識(shí)，從不聯(lián)系，也未抓獲具體的詐騙實(shí)行犯，能否定罪爭(zhēng)議較大。

《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于包含上述情形的八種行為，只要明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，就以共同犯罪論處，

3. 明確了招搖撞騙在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪中的適用問(wèn)題。

大量電信詐騙能夠成功的原因就在于，犯罪嫌疑人冒充了司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、教育機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員精準(zhǔn)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)詐騙。其危害性較大也在于，一方面欺騙了被害人的財(cái)物，另一方面，讓公權(quán)力機(jī)關(guān)的信任度大大降低，以至于包括央視在內(nèi)的媒體都提出類(lèi)似“公檢法”電話(huà)一律不接等方法應(yīng)對(duì)電信詐騙。因此，此類(lèi)犯罪也嚴(yán)重侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)的威信及其對(duì)社會(huì)的正常管理活動(dòng)。但由于類(lèi)似的詐騙犯罪都是電話(huà)中進(jìn)行，沒(méi)有面對(duì)面的欺騙行為，對(duì)是否可以認(rèn)定為招搖撞騙罪，在實(shí)踐中一直有爭(zhēng)議，國(guó)內(nèi)也罕有以此罪處理的個(gè)案。

《意見(jiàn)》明確了，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。也就是認(rèn)為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪可以構(gòu)成招搖撞騙罪，對(duì)大量犯罪窩點(diǎn)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)詐騙既遂證據(jù)，又查不清撥打電話(huà)次數(shù)的，就可以此罪名定罪處罰。

另外，還需要注意的是，即使以詐騙罪定罪處罰，《意見(jiàn)》也要求，對(duì)于冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的，屬于酌情從重處罰情節(jié)。

四、《意見(jiàn)》中的遺憾

盡管《意見(jiàn)》無(wú)論在證據(jù)采信、事實(shí)認(rèn)定、法律適用上都解決了大量實(shí)踐問(wèn)題，但不可否認(rèn)的是，依然有一定的不足和遺憾。特別是在體例編排上略顯混亂，事實(shí)認(rèn)定和法律適用經(jīng)?；煊?。如，有的事實(shí)推定在第三條的依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，有的就放在第六條的證據(jù)的收集和審查判斷中；又如，在八種明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助的情形中，第五種的“提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持”和第六種在“提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)”是否存在包容關(guān)系？再如，在八種明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助的情形中其他情形都是行為方式，只有第六種情形規(guī)定為：“在提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶(hù)改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的”明顯的又附加了主觀(guān)明知推定的要求，且與后面一款針對(duì)八種情形的推定要求明顯重復(fù)。

但其中最讓人疑惑的地方幫助他人套現(xiàn)、取現(xiàn)行為，也就是幫助詐騙團(tuán)伙專(zhuān)業(yè)取款的車(chē)手如何認(rèn)定的問(wèn)題。為了逃避偵查，電信詐騙犯罪中的取款、轉(zhuǎn)移贓款者被稱(chēng)為“車(chē)手”，就是分散于犯罪行為實(shí)施地以外的多個(gè)地方專(zhuān)門(mén)從事取款工作。車(chē)手們不負(fù)責(zé)詐騙，只負(fù)責(zé)把詐騙集團(tuán)騙到賬上的錢(qián)安全而快速地變現(xiàn)。無(wú)論臺(tái)灣地區(qū)還是國(guó)內(nèi)部分電信詐騙高發(fā)地區(qū)，車(chē)手已經(jīng)成為獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈，可向任何詐騙集團(tuán)接單。但在司法實(shí)踐中，車(chē)手與詐騙實(shí)施者分處不同的地區(qū)，素不相識(shí),定共犯還是定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一直爭(zhēng)議很大。

《意見(jiàn)》中第三條和第四條中給出了不同的答案，讓人倍感困惑?！兑庖?jiàn)》第三條全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪中規(guī)定：“多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的。”“為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的?！本匝陲棥㈦[瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

但是第四條規(guī)定，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的，只要明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，就以共同犯罪論處。

這兩條規(guī)定的套現(xiàn)、取現(xiàn)行為絕對(duì)不是相互排斥的，必然存在包容關(guān)系。特別是第三條中標(biāo)書(shū)的“多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的”，是“車(chē)手”的典型行為之一。但是前者要求達(dá)到事前通謀的程度，后者僅僅要求明知。二者的證明標(biāo)準(zhǔn)截然不同。

司法辦案中可以發(fā)現(xiàn)，證明提供幫助的嫌疑人明知幫助他人詐騙較為容易。但難點(diǎn)在于詐騙實(shí)行犯是否知道對(duì)方的提供幫助行為，更難正是雙方的通謀。因?yàn)樵p騙犯罪的復(fù)雜化，相當(dāng)多的詐騙集團(tuán)在中高層對(duì)于不同環(huán)節(jié)的操作了如指掌，但是第一線(xiàn)的詐騙實(shí)行者而言，則未必清晰。結(jié)合電信詐騙犯罪行為的特殊性可以明確，電信詐騙的實(shí)行犯對(duì)每一個(gè)不同環(huán)節(jié)具體的幫助行為可能不知情，更不知道具體是誰(shuí)在提供幫助行為，但應(yīng)該知道有人在提供幫助。否則海量的公民信息、大量的一次性使用銀行卡不可能憑空而至，長(zhǎng)期使用的改號(hào)軟件不可能自行維護(hù)，詐騙到“一級(jí)卡”的資金也不會(huì)自動(dòng)按照比例轉(zhuǎn)賬到個(gè)人名下。因此，詐騙實(shí)行犯盡管與提供幫助者沒(méi)有明確的意思聯(lián)絡(luò)，不同于典型的共犯，但對(duì)不同環(huán)節(jié)有人提供幫助這一事實(shí)是有概括的認(rèn)識(shí)的。如果要求通謀，則勢(shì)必導(dǎo)致類(lèi)似行為無(wú)法認(rèn)定為共犯。

對(duì)此問(wèn)題，筆者認(rèn)為，2011年兩高《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條明確規(guī)定：“明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處”，也未強(qiáng)調(diào)二者之間有共謀或者事先通謀。前文已經(jīng)說(shuō)過(guò)，《意見(jiàn)》屬于規(guī)范性文件，不是司法解釋?zhuān)ЯΦ陀谒痉ń忉尅Ｒ虼耍兑庖?jiàn)》與司法解釋之間的沖突，根據(jù)高位法優(yōu)先適用原則，應(yīng)當(dāng)遵從司法解釋的要求，也就是只要求明知即可，不需要通謀。

對(duì)最新《電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙司法文件》的理解

2016年12月20日10時(shí)，最高人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》及相關(guān)權(quán)威人士《答記者問(wèn)》（附后）。

深海魚(yú)（刑事實(shí)務(wù)公眾號(hào)）實(shí)務(wù)解析：

1、適用范圍。是利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，這類(lèi)犯罪通常是指專(zhuān)門(mén)利用這些工具對(duì)不特定人群連續(xù)的實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)區(qū)別于特定對(duì)象之間通過(guò)打電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系實(shí)施的犯罪。

2、犯罪數(shù)額特別確定。利用電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪數(shù)額進(jìn)行了單獨(dú)規(guī)定。3000元（數(shù)額較大）、3萬(wàn)元（數(shù)額巨大）、50萬(wàn)元（數(shù)額特別巨大），構(gòu)罪數(shù)額跟有些地方的盜竊罪相同，第二檔門(mén)檻甚至比盜竊罪低。另外有《解釋》第二條規(guī)定的10種情形之一的，犯罪數(shù)額達(dá)到2.4萬(wàn)就可以認(rèn)定其他嚴(yán)重情節(jié)而跳檔，數(shù)額達(dá)到40萬(wàn)的可以認(rèn)定其他特別嚴(yán)重情節(jié)，這個(gè)實(shí)務(wù)中較容易忽略，務(wù)必注意。

3、數(shù)額累計(jì)。二年內(nèi)未經(jīng)處理的數(shù)額可以累計(jì)，該二年是指行為前后二次之間的跨度，并非指立案追訴之前的二年。只有二次行為的也可以累計(jì)，比如二年中1500、1500共實(shí)施二次就可以累計(jì)追訴。

4、犯罪既未遂。《解釋》規(guī)定的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的以既遂認(rèn)定。這里實(shí)際騙得財(cái)物不需要證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際已經(jīng)得到財(cái)物，只需要證實(shí)被害人按照詐騙行為指使的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬了就可以認(rèn)定，也就是只要核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)和犯罪分子提供的是否同一賬號(hào)即可。不用管該賬號(hào)是否犯罪分子提供錯(cuò)誤或者該賬號(hào)實(shí)際使用人不明等。另外，對(duì)于目前有些銀行設(shè)置的24小時(shí)轉(zhuǎn)賬可撤銷(xiāo)情況，如果被害人撤銷(xiāo)挽回?fù)p失的，可以認(rèn)定該筆犯罪未得逞，如果該筆轉(zhuǎn)賬處于可撤銷(xiāo)狀態(tài)但還未撤銷(xiāo)的，即便犯罪分子還未取款而案發(fā)的，也可以認(rèn)定為既遂。

5、“撥打詐騙電話(huà)”次數(shù)的計(jì)算。不管有沒(méi)有接通，只要撥打便可以計(jì)數(shù)而且不管對(duì)象是否同一個(gè)，都可以計(jì)數(shù)。如果由于通話(huà)記錄保存時(shí)間問(wèn)題，導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算撥打次數(shù)的，可以根據(jù)言詞證據(jù)，結(jié)合已查明的日均撥打次數(shù)進(jìn)行綜合認(rèn)定。

6、使用偽基站詐騙問(wèn)題。《解釋》規(guī)定，使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。對(duì)于這條規(guī)定，實(shí)務(wù)中不要機(jī)械的套用。擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪是刑法修正案（九）專(zhuān)門(mén)對(duì)偽基站犯罪新增的，刑（九）之前都是按照破壞公用電信設(shè)施罪（相對(duì)重罪）處理的，刑（九）為什么要新增這個(gè)規(guī)定，原因是經(jīng)過(guò)調(diào)研一般的偽基站發(fā)射過(guò)程中，占用公用頻道發(fā)送的信息的時(shí)間短，用戶(hù)感受不到明顯的信號(hào)中斷，因此適用危害公共安全罪中的破壞公用電信設(shè)施罪顯然不妥，所以才修正了刑法認(rèn)為可以按照擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪認(rèn)定。但是即便如此，實(shí)務(wù)中仍需要審查偽基站使用過(guò)程中是否存在較長(zhǎng)時(shí)間占用公用頻率導(dǎo)致信號(hào)長(zhǎng)時(shí)間中斷的情況，因?yàn)椴慌懦行┰O(shè)備在使用過(guò)程中不遵循一般使用規(guī)律，導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間占用公用頻率，使得用戶(hù)明顯感受長(zhǎng)時(shí)間的信號(hào)中斷的情況，如果存在這種情況，則仍然應(yīng)當(dāng)以破壞公用電信設(shè)施罪處罰，如果偽基站（大部分一般使用情況）只是短時(shí)間內(nèi)占用一下頻率推送一條消息馬上恢復(fù)的，則按照擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪處理。

7、關(guān)聯(lián)犯罪之招搖撞騙罪。《解釋》規(guī)定，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。筆者認(rèn)為，冒充國(guó)家工作人員電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的，如果犯罪數(shù)額不到3000元難以構(gòu)成詐騙罪的，可以根據(jù)情況認(rèn)定招搖撞騙罪。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額較大的，仍可以認(rèn)定招搖撞騙罪，由于騙取了較大的財(cái)物可以從重處罰。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額巨大的，仍可以認(rèn)定招搖撞騙罪的情節(jié)嚴(yán)重，并從重處罰。犯罪數(shù)額達(dá)到數(shù)額特別巨大的，只能認(rèn)定詐騙罪處罰。

具體理由如下：詐騙罪有三檔，招搖撞騙罪只有二檔，其中第一、第二檔，兩罪的主刑一樣，詐騙罪比招搖撞騙罪多了一個(gè)罰金。有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為詐騙罪比招搖撞騙罪重，應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪認(rèn)定。如果這樣的話(huà)，只有在犯罪數(shù)額不構(gòu)成詐騙罪的情況下，才能適用招搖撞騙罪，數(shù)額構(gòu)成詐騙罪的情況下都只能適用詐騙罪了，顯然不妥。筆者認(rèn)為，招搖撞騙罪相對(duì)詐騙罪是特殊的罪名，一般情況下冒充國(guó)家工作人員認(rèn)定招搖撞騙罪更能反應(yīng)出行為性質(zhì)的全貌，在詐騙數(shù)額較大、數(shù)額巨大這二檔的情況下可以適用招搖撞騙罪進(jìn)行認(rèn)定，數(shù)額特別巨大這檔則以詐騙罪認(rèn)定。最高人民法院法官胡云騰、周加海、劉濤對(duì)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（2011年3月1日，法釋【2011】7號(hào)）司法解釋的第八條解讀中也可以得到印證，他們講到：“本解釋第八條規(guī)定了詐騙罪與招搖撞騙罪競(jìng)合的處理原則，實(shí)踐中有些犯罪人冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙，且騙取財(cái)物數(shù)額特別巨大，如仍按照招搖撞騙罪定罪量刑，顯然不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)的刑法基本原則，應(yīng)按處罰較重的規(guī)定定罪處罰。”另外《刑事審判參考》（2003年第5集，總第34集【第264號(hào)】）梁其珍招搖撞騙案，行為人招搖撞騙他人財(cái)物數(shù)額較大，認(rèn)為招搖撞騙罪是特殊罪名，更能反映犯罪行為特征，比認(rèn)定詐騙罪少了罰金，但不會(huì)導(dǎo)致量刑明顯失衡，仍以招搖撞騙罪認(rèn)定。

8、關(guān)于共同犯罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的問(wèn)題。簡(jiǎn)單的講，要認(rèn)定詐騙罪的共同犯罪，各方參與行為必須在詐騙犯罪既遂之前加入，也就是在犯罪分子將錢(qián)騙得之前，其他各個(gè)環(huán)節(jié)參與人已經(jīng)和詐騙正犯有過(guò)共謀（包括明示的商量和心照不宣的默契）或者雖無(wú)共謀但明知他人實(shí)施犯罪而片面提供幫助的行為。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪是行為人在他人詐騙犯罪既遂之后，明知是贓款的情況下，而幫助轉(zhuǎn)移掩飾的行為。為了更好的區(qū)分二者，舉一實(shí)例：

甲實(shí)施電信詐騙，甲沒(méi)有告訴乙實(shí)施詐騙，只叫乙?guī)兔θ】睿⒋罅康你y行卡交給乙，許以每取1萬(wàn)得報(bào)酬400元的好處，要求乙接到取款命令后馬上到自動(dòng)取款機(jī)取款。案發(fā)后，甲逃匿未到案，乙被抓獲，乙辯解不知情甲的錢(qián)款來(lái)源，只幫助取款認(rèn)為不是犯罪。在這個(gè)案例中，我們知道，推定乙主觀(guān)上明知甲可能實(shí)施違法犯罪行為是沒(méi)有問(wèn)題的。因?yàn)椋海?）高報(bào)酬的取錢(qián)并不正常，誰(shuí)都不會(huì)覺(jué)得親自取錢(qián)是一件很累的事情。（2）要大量的銀行卡換著取。（3）接到指令后要馬上取。足以推定乙主觀(guān)上明知甲實(shí)施違法犯罪行為。那么，我們?cè)倜鞔_乙加入犯罪的時(shí)間點(diǎn)，是甲跟他商量取錢(qián)并將卡給他的時(shí)候，而并非實(shí)際幫忙取錢(qián)的時(shí)候。這二個(gè)節(jié)點(diǎn)的判斷會(huì)影響認(rèn)定詐騙罪的共犯還是認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因?yàn)殡娦旁p騙需要在騙得被害人轉(zhuǎn)賬后立即取款，所以這就決定了甲需要在實(shí)施騙錢(qián)之前就找好取款人，即便甲沒(méi)有到案，我們也可以推定甲將卡給乙談合作事項(xiàng)的時(shí)候，詐騙犯罪肯定還未既遂，所以乙雖然取款行為發(fā)生在詐騙犯罪既遂之后，但其參與犯罪早在既遂之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙以詐騙罪的共犯認(rèn)定。如果有證據(jù)證實(shí)，他人參與犯罪的時(shí)間是在詐騙犯罪既遂之后，那么在推定其主觀(guān)上明知是贓款的前提下認(rèn)定其掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

9、電信、網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)中各個(gè)參與人犯罪數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題。實(shí)踐中經(jīng)常遇到詐騙集團(tuán)中分工負(fù)責(zé)各條線(xiàn)的情況，在表面上各個(gè)詐騙分子業(yè)務(wù)骨干都各自為戰(zhàn)，有一種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為他們應(yīng)當(dāng)對(duì)各自實(shí)施具體詐騙的被害人數(shù)額負(fù)責(zé)。如此一來(lái)，陷入了犯罪數(shù)額難以認(rèn)定的局面。實(shí)際上，各個(gè)業(yè)務(wù)員雖然各自為戰(zhàn)，但是彼此都在一個(gè)集團(tuán)中，都能感受到是一同作戰(zhàn)，都受著集團(tuán)頭頭的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，整個(gè)集團(tuán)是一個(gè)共同體，行為人理應(yīng)對(duì)自己參與期間的其他同伴犯罪所得負(fù)責(zé)。但可以根據(jù)各自的犯罪數(shù)額及作用地位認(rèn)定主從犯。在“參與時(shí)間”方面，《解釋》明確是以詐騙犯罪著手為時(shí)間點(diǎn)，因此參與人員被招募進(jìn)來(lái)進(jìn)行培訓(xùn)等還未開(kāi)展詐騙業(yè)務(wù)的，仍不能算參與了集團(tuán)犯罪。

10、管轄問(wèn)題。實(shí)踐中電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多為某個(gè)被害人到當(dāng)?shù)毓矆?bào)案，《解釋》已經(jīng)將所有可能性的管轄都列舉了，沒(méi)什么問(wèn)題。之前《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)?》公通字（2014）10號(hào)也有類(lèi)似規(guī)定。

11、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)的收集、固定、審查問(wèn)題，可查閱網(wǎng)絡(luò)犯罪程序方面很重要的一個(gè)文件和解讀。具體是：《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)?》公通字（2014）10號(hào)；《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)?》理解與適用，作者：喻海松。（可查詢(xún)”刑事實(shí)務(wù)“微信公眾號(hào)10月24日推送）

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律適用問(wèn)題，還可以查閱喻海松的《網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法擴(kuò)張與司法適用》載于《法律適用》2016年第9期、書(shū)籍《刑法的擴(kuò)張—刑法修正案(九)及新近刑法立法解釋司法適用解讀》之“信息網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)備行為實(shí)行化與幫助行為正犯化”。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

（2016年12月19日，法發(fā)[2016]32號(hào)）

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

一、總體要求

近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類(lèi)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn)，堅(jiān)持全鏈條全方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的；

6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

7．詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8．以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

9．利用電話(huà)追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門(mén)工作的；

10．利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

（三）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述（二）規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

（四）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的；

2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話(huà)”，包括撥出詐騙電話(huà)和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫?huà)。反復(fù)撥打、接聽(tīng)同一電話(huà)號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話(huà)次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫?huà)次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

（六）對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

（七）對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

（八）對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（二）違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

（三）冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（四）非法持有他人信用卡，沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī)) 刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

實(shí)施上述行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶(hù)信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（七）實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（八）金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀(guān)故意

（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話(huà)人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)、手機(jī)卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6．在提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶(hù)改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（四）負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話(huà)、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地等。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>

1．一人犯數(shù)罪的；

2．共同犯罪的；

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

（四）對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（五）多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹?，或因有?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍?，向同?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據(jù)的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

（二）公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據(jù)材料，并對(duì)其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。

（三）依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

對(duì)其他來(lái)自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

七、涉案財(cái)物的處理

（一）公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。

（二）涉案銀行賬戶(hù)或者涉案第三方支付賬戶(hù)內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

（三）被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

1．對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；

2．對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的；

3．對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；

4．對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

答記者問(wèn)

2016年12月20日10時(shí)，最高人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（附后）。最高人民法院新聞發(fā)言人王玲主持會(huì)議，最高人民法院刑事審判第三庭副庭長(zhǎng)李睿懿介紹了有關(guān)情況。最高人民檢察院偵查監(jiān)督廳副廳長(zhǎng)元明、公安部刑偵局副巡視員陳士渠出席會(huì)議并就相關(guān)問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。

　一、《意見(jiàn)》的制定背景

近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)。一些不法分子結(jié)成團(tuán)伙，設(shè)置窩點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)騙局，通過(guò)撥打網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話(huà)、“偽基站”設(shè)備群發(fā)手機(jī)短信、網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式，跨區(qū)域甚至跨境大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種遠(yuǎn)程非接觸性犯罪，技術(shù)含量高，時(shí)空跨度大，波及人數(shù)多，且手段隱蔽，花樣翻新，較傳統(tǒng)詐騙犯罪欺騙性更強(qiáng)，普通群眾防不勝防。詐騙一旦得逞，往往給被騙群眾造成巨大財(cái)產(chǎn)損失，甚至引發(fā)次生危害后果。今年以來(lái)，陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自殺的案件，影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如非法使用“偽基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，并不斷蔓延。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪嚴(yán)重侵犯群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，實(shí)屬一大社會(huì)公害。

中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開(kāi)展打擊治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決有效遏制此類(lèi)犯罪活動(dòng)。近年來(lái)，各地各部門(mén)偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國(guó)共破獲各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬(wàn)起，查處違法犯罪人員5.2萬(wàn)人，同比均成倍增長(zhǎng)，并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。10月份，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通告》），提出了一系列源頭防范的舉措，明確了從嚴(yán)從快打擊的方針，并責(zé)令犯罪分子在規(guī)定期限內(nèi)投案自首?！锻ǜ妗返陌l(fā)布，起到了教育群眾、震懾犯罪的作用，社會(huì)反響熱烈。

我們也應(yīng)看到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對(duì)政法機(jī)關(guān)依法打擊此類(lèi)犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實(shí)踐中，面臨一些新的突出的法律適用問(wèn)題，亟需加以解決。為進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時(shí)、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治此類(lèi)犯罪，今年下半年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對(duì)新型犯罪特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，反復(fù)研究論證，不斷修改完善，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定出臺(tái)了本《意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》順應(yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢(shì)下的斗爭(zhēng)需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)。我們深信，《意見(jiàn)》的制定出臺(tái)，對(duì)于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。

二、《意見(jiàn)》的主要內(nèi)容

《意見(jiàn)》共七個(gè)部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀(guān)故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容。這些內(nèi)容歸納起來(lái)，主要體現(xiàn)了四個(gè)方面的原則性要求。

（一） 堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處

這是《意見(jiàn)》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須堅(jiān)決依法予以嚴(yán)懲。

第一，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《詐騙解釋》）的規(guī)定，詐騙財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的，應(yīng)分別認(rèn)定為詐騙“數(shù)額較大”和“數(shù)額巨大”，各地可在此幅度內(nèi)確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。《意見(jiàn)》針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。《意見(jiàn)》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神,另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對(duì)淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

第二，《意見(jiàn)》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項(xiàng)情形之一的，予以從重處罰。包括造成嚴(yán)重后果的，如詐騙致人自殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進(jìn)行詐騙的；以社會(huì)弱勢(shì)群體為詐騙對(duì)象的，如詐騙殘疾人、老年人、學(xué)生、重病患者等；詐騙特定款物的,如詐騙扶貧、救濟(jì)、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀(guān)惡性較深的，如有詐騙前科又詐騙的,等等。特別應(yīng)該指出，一些犯罪分子肆無(wú)忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員詐騙，不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢(qián)財(cái)，而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。

第三，詐騙罪屬于應(yīng)當(dāng)依照最高人民法院《關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》審理的案件。《意見(jiàn)》遵循量刑規(guī)范化基本要求，規(guī)定人民法院適用量刑規(guī)范化審理此類(lèi)案件，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇；確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

　第四，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有一定的智能化和專(zhuān)業(yè)化色彩，有的犯罪分子長(zhǎng)期從事這類(lèi)活動(dòng)，有的在受過(guò)打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強(qiáng)，傳染面更大。為嚴(yán)厲打擊此類(lèi)犯罪分子，《意見(jiàn)》專(zhuān)門(mén)規(guī)定，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

第五，不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大。特別是涉及詐騙數(shù)額方面，有時(shí)難以全部查清。《意見(jiàn)》充分考慮這一情況，采取數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行。既可根據(jù)犯罪分子的詐騙數(shù)額，也可根據(jù)其實(shí)際撥打詐騙電話(huà)、發(fā)送詐騙信息的數(shù)量來(lái)定罪量刑，確保更準(zhǔn)確、全面、客觀(guān)地反映犯罪分子的罪行，進(jìn)而體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。為此，《意見(jiàn)》規(guī)定，詐騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對(duì)于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見(jiàn)》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

第六，《意見(jiàn)》充分考慮犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考慮犯罪嫌疑人、被告人的主觀(guān)惡性和人身危險(xiǎn)性，突出打擊重點(diǎn)，確保打擊效果?！兑庖?jiàn)》重申了刑法原則，規(guī)定對(duì)于詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。另外，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，體現(xiàn)嚴(yán)中有寬，寬以濟(jì)嚴(yán)的要求，《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于詐騙犯罪集團(tuán)的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機(jī)關(guān)就會(huì)兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。

（二）堅(jiān)持依法全面懲處

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細(xì)，環(huán)節(jié)較多，流程較長(zhǎng)，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效打擊，必須斬?cái)嗥浞缸镦湕l，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。

第一，《意見(jiàn)》規(guī)定了擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)家對(duì)公民個(gè)人信息安全的保護(hù)，嚴(yán)懲公然利用公民個(gè)人信息實(shí)施的犯罪活動(dòng)。

第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，對(duì)此也必須堅(jiān)決予以懲處。《意見(jiàn)》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對(duì)司法實(shí)踐中存在一些實(shí)施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

第三，實(shí)踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處。《意見(jiàn)》明確規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個(gè)人信息、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場(chǎng)所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。

第四，實(shí)踐中有一些不法分子，雖然本人沒(méi)有到詐騙窩點(diǎn)參與實(shí)施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫(xiě)并提供詐騙“劇本”等，或者負(fù)責(zé)在社會(huì)上引誘、招募人員并向詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐騙犯罪活動(dòng)不可或缺的內(nèi)容，危害甚大?！兑庖?jiàn)》對(duì)此明確規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。

第五，針對(duì)司法實(shí)踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員到案時(shí)間先后不一的情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。以提高辦案效率，實(shí)現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。

（三）堅(jiān)持全力追贓挽損

政法機(jī)關(guān)肩負(fù)懲罰犯罪，保護(hù)人民的神圣職責(zé)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費(fèi)、治病錢(qián)、學(xué)費(fèi)等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴(yán)重物質(zhì)和精神損害。政法機(jī)關(guān)在依法嚴(yán)懲犯罪分子并加大財(cái)產(chǎn)刑處罰力度的同時(shí)，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益?！兑庖?jiàn)》就此問(wèn)題也專(zhuān)門(mén)作出規(guī)定。

第一，加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度。《意見(jiàn)》提出明確要求，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

第二，依法追繳涉案賬戶(hù)內(nèi)違法資金。為最大限度追贓挽損，彌補(bǔ)被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟(jì)上的實(shí)惠，《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)查獲的涉案銀行賬戶(hù)內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

第三，依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款。詐騙犯罪分子作案后，會(huì)采用各種方式、手段來(lái)轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對(duì)犯罪所得進(jìn)行“洗白”，坐享其成。對(duì)此，《意見(jiàn)》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財(cái)物而收取，或者他人無(wú)償取得詐騙財(cái)物，或者他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物，或者他人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。

（四）堅(jiān)持依法準(zhǔn)確懲處

對(duì)電信詐騙犯罪依法嚴(yán)懲，必須嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實(shí)現(xiàn)司法公正，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一?！兑庖?jiàn)》對(duì)涉及管轄、共同犯罪和主觀(guān)故意的認(rèn)定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問(wèn)題作出規(guī)定，確保對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準(zhǔn)確懲處。

第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團(tuán)伙實(shí)施的同一樁詐騙案，可能存在各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問(wèn)題，在堅(jiān)持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄問(wèn)題作出針對(duì)性的規(guī)定?！兑庖?jiàn)》結(jié)合此類(lèi)案件的特點(diǎn)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話(huà)、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時(shí)，《意見(jiàn)》本著有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，對(duì)于公安機(jī)關(guān)并案?jìng)刹?、指定立案?jìng)刹榈纫灿枰悦鞔_。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，《意見(jiàn)》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤⒉競(jìng)刹椤⒅付競(jìng)刹榈陌讣稍摴矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣?，?yīng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀(guān)故意內(nèi)容的認(rèn)定，是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。為明晰法律界限，方便司法機(jī)關(guān)操作，《意見(jiàn)》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀(guān)因素，綜合分析判斷。

第三，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實(shí)際情況，《意見(jiàn)》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

文章來(lái)源：刑事實(shí)務(wù)